PF deflagra operações Quasar e Tank contra lavagem de dinheiro e fraudes em combustíveis
A Polícia Federal (PF), em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas — Quasar e ...
Tag: Lavagem de dinheiro
Operação em SP prende quadrilha estrangeira que aplicava golpes virtuais e lavava R$ 480 milhões
A Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público, deflagrou nesta quarta-feira (27) uma operação contra uma ...
Coaf aponta movimentação de R$ 30,5 milhões em contas de Jair Bolsonaro entre 2023 e 2024
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões ...
PF prende 14 em operação contra esquema de fraudes bancárias com empresas de fachada
A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), ao menos 14 pessoas envolvidas em um esquema que criou mais ...
Polícia Civil do ES desmantela esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro no Sul do Estado
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou na madrugada desta quinta-feira (7) ...
MPES deflagra operações contra PMs suspeitos de corrupção, tráfico e lavagem de dinheiro na Grande Vitória
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), três operações simultâneas para desarticular ...
Lula veta redução de pena mínima para lavagem de dinheiro e sanciona aumento de punições para furto de cabos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a proposta que previa a redução da pena mínima para o crime ...
Operação Entre Lobos: seis advogados são presos por aplicar golpes em mais de mil idosos
Seis advogados foram presos nesta terça-feira (22) durante a Operação Entre Lobos, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ...
STF bloqueia R$ 85,7 milhões em nova fase da Operação Overclean
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de ...