PF prende diretor da ANM e ex-diretor da PF em operação contra fraudes na mineração

Polícia Federal prende diretor da ANM e ex-diretor da PF em Minas Gerais durante a Operação Rejeito, que apura fraudes ambientais e esquema bilionário de mineração ilegal.

A Polícia Federal (PF) prendeu, preventivamente, nesta quarta-feira (17), o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mário Trivellato ...

Polícia Federal e CGU investigam desvio de R$ 1,6 bilhão em contratos da saúde no Rio de Janeiro. Operação Antracito cumpre mandados em sete cidades.

PF deflagra Operação Antracito e investiga desvio de R$ 1,6 bilhão da saúde no Rio de Janeiro

Por redação

11/09/2025 - 09:45

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Antracito para ...

O prazo para envio de propostas à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi prorrogado até 30 de setembro. A iniciativa busca ações em crime organizado, crimes ambientais e integridade pública, com apresentação final na plenária de novembro.

Prazo para envio de propostas à Enccla é prorrogado até 30 de setembro

Por redação

08/09/2025 - 13:53

O prazo para o envio de propostas de ações estratégicas à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem ...

Um dos maiores traficantes de animais silvestres do país foi preso em Salvador durante a Operação Fauna Protegida. O grupo criminoso vendia aves por até R$ 80 mil, praticava maus-tratos e lavagem de dinheiro.

Preso em Salvador um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil

Por redação

05/09/2025 - 16:28

Um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil foi preso nesta sexta-feira (5), em Salvador, durante a Operação Fauna ...

Banco Central impõe limite de R$ 15 mil em transferências via Pix e TED para fintechs não autorizadas, antecipa prazo para regularização e exige capital mínimo de R$ 15 milhões para prestadores de tecnologia.

Banco Central limita transferências via Pix e TED a R$ 15 mil para fintechs sem autorização

Por redação

05/09/2025 - 14:41

Após operações policiais contra esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo fintechs, o Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira (5) novas ...

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal e da Europol, realiza a Operação Cassandra contra tráfico internacional de pessoas e exploração sexual. Prisões e buscas ocorrem em seis estados brasileiros.

Operação Cassandra desarticula grupo criminoso de tráfico internacional de pessoas

Por Estadao Conteudo

03/09/2025 - 10:08

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (3/9) a Operação Cassandra, destinada a desarticular uma ...

A Polícia Federal solicitou à Interpol a inclusão de oito suspeitos do PCC na Lista Vermelha, após operações que investigaram um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com movimentação estimada em R$ 140 bilhões.

PF pede inclusão de suspeitos do PCC na “Lista Vermelha” da Interpol

Por redação

01/09/2025 - 18:44

A Polícia Federal (PF) solicitou à Interpol que inclua na chamada “Lista Vermelha” os dados pessoais de oito suspeitos de ...

PF cumpre 6 dos 14 mandados em megaoperações contra lavagem de dinheiro em combustíveis. Oito suspeitos seguem foragidos no Paraná.

Oito suspeitos seguem foragidos após operações da PF contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

Por redação

29/08/2025 - 18:06

A Polícia Federal (PF) informou nesta sexta-feira (29) que oito pessoas continuam foragidas após as três operações deflagradas contra esquemas ...

Receita Federal retoma obrigatoriedade da declaração e-Financeira para fintechs. Medida busca aumentar a transparência, reforçar fiscalização e combater o uso dessas plataformas em esquemas de lavagem de dinheiro.

Receita Federal volta a exigir e-Financeira de fintechs para reforçar combate ao crime organizado

Por redação

29/08/2025 - 09:17

A Receita Federal anunciou que voltará a exigir das fintechs a entrega da declaração e-Financeira, documento que registra movimentações financeiras ...

Tag: Lavagem de dinheiro