A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (18) mais uma etapa da Operação Compliance Zero, voltada à apuração de um suposto esquema de irregularidades relacionado ao sistema financeiro nacional.
Por determinação do Supremo Tribunal Federal, agentes federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
Entre os investigados citados pela corporação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), que lidera a bancada do governo no Senado, e Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master.
As medidas judiciais incluem ainda restrições cautelares, como a proibição de comunicação entre os investigados e o bloqueio temporário de passaportes.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação busca esclarecer fatos que podem estar relacionados aos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Em nota, a defesa de Augusto Ferreira Lima afirmou que o empresário permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e declarou que as diligências devem reforçar a legalidade das condutas analisadas.
A assessoria do senador Jaques Wagner foi procurada para comentar o caso, mas não havia se pronunciado até o fechamento desta reportagem.
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