A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a ter como alvo o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro. A investigação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo interromper a atuação do grupo investigado e recuperar ativos supostamente obtidos de forma ilícita.
Entenda o caso
Em novembro, o Banco Master e Daniel Vorcaro já haviam sido alvos da primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. De acordo com as apurações, as fraudes podem alcançar cerca de R$ 17 bilhões em títulos supostamente forjados.
Ainda no contexto das investigações, em março de 2025, o Banco de Brasília (BRB) anunciou a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões. A operação, no entanto, foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Meses depois, em novembro, foi decretada a falência da instituição financeira controlada por Vorcaro.
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