A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (9), sete pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso envolvido em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A ação faz parte da Operação Azimut, conduzida com apoio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber).
A operação foi realizada simultaneamente nas cidades de Campinas, Hortolândia e na capital paulista. Ao todo, a Justiça expediu 12 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão, parte dos quais foi cumprida durante a ação policial.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as investigações apontam que o grupo utilizava acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias sem autorização. O esquema teria causado prejuízos milionários a empresas e instituições do setor financeiro.
Ainda segundo a SSP-SP, a movimentação financeira do grupo chegou a cerca de R$ 6 bilhões ao longo de dois anos. Os valores obtidos de forma ilícita teriam sido posteriormente distribuídos por meio de empresas e contas bancárias usadas para ocultar a origem do dinheiro.
“A suspeita é que os recursos sejam provenientes de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras”, informou a Polícia Civil. Os nomes dos presos não foram divulgados, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos e o destino dos valores movimentados.
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