A Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público, deflagrou nesta quarta-feira (27) uma operação contra uma quadrilha de estrangeiros especializada em golpes virtuais e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
As investigações começaram em Rosana, interior paulista, após um morador denunciar ter sido vítima do golpe. Os criminosos operavam um site hospedado em Istambul, Turquia, que simulava aportes de valores com promessas de impulsionar investimentos. As vítimas eram de todo o país e, em apenas oito meses, os golpes movimentaram mais de R$ 480 milhões.
De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a lavagem de dinheiro seguia várias etapas. Inicialmente, os valores eram depositados em contas digitais de “laranjas”. Em seguida, os criminosos assumiam o controle dessas contas via aplicativo e transferiam o dinheiro para empresas de fachada.
O delegado Edmar Caparroz explicou que o grupo usava fintechs e gateways para enviar o dinheiro sem levantar suspeitas. Essas plataformas digitais atuam como pontes entre sites, lojas e instituições financeiras, permitindo a movimentação de recursos de forma rápida e aparentemente legal.
Além de aplicar golpes, o esquema da quadrilha atendia outras facções criminosas, oferecendo uma estrutura completa para ocultação de bens e dissimulação da origem ilícita dos valores.
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