PF investiga lavagem de dinheiro ligada a bets e sequestra R$ 1,1 bilhão
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar ...
Tag: #LavagemDeDinheiro
Operação Sem Desconto: PF amplia investigação sobre fraudes em benefícios do INSS
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), mais uma etapa da Operação Sem Desconto, que apura um esquema ...
Operação Hawala investiga lavagem de dinheiro para facções criminosas
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta ...
Operação Hawala combate esquema milionário
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta ...
STF concede liberdade a Márcio Canella com uso de tornozeleira eletrônica
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella ...
STF manda bloquear R$ 100 milhões em ação contra Brazão
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) a Operação Emendatio, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos ...
PF e CGU miram contratos de R$ 908,8 milhões em operação contra lavagem de dinheiro no ES
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Colosso de Areia, para investigar um suposto esquema de lavagem de ...
PF e forças integradas cumprem 274 mandados
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) deflagraram nesta quarta-feira (8) uma grande operação nacional para cumprir 274 ...
Gaeco investiga fraude em licitações em SP
O Ministério Público de São Paulo realiza, na manhã desta terça-feira (7), uma operação para aprofundar as investigações sobre um ...