Moraes impõe restrições ao compartilhamento de dados do Coaf
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira (27) impor novas restrições ao compartilhamento de dados ...
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CPMI do INSS convoca dono do Banco Master e governador Romeu Zema
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (4), a convocação ...
Fraudes no sistema financeiro podem chegar a R$ 12 bilhões, diz PF
O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que as fraudes contra o sistema financeiro investigadas na Operação Compliance ...
Coaf aponta movimentação de R$ 30,5 milhões em contas de Jair Bolsonaro entre 2023 e 2024
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões ...
Operação Desfortuna: Influenciadores são alvo de ação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) deflagraram, nesta quinta-feira (07/08), a ...