A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), prendeu, na última terça-feira (16), um homem de 44 anos, suspeito de participar de um crime de estelionato que causou prejuízo de R$ 4,2 milhões a uma instituição bancária. Outro investigado, de 37 anos, ainda está foragido.
O suspeito foi localizado no bairro Alterosas, no município da Serra, onde cumpriu mandado de prisão preventiva.
Como a fraude ocorreu
As investigações apontaram que os suspeitos simulavam operações comerciais por meio da emissão de duplicatas que representavam a venda de mercadorias. Esses títulos foram utilizados para obter antecipação de valores junto ao banco, com base em contratos supostamente legítimos de uma empresa que nunca realizou as compras.
“Para viabilizar a fraude, houve confirmação, por mensagens eletrônicas e e-mails, de que as duplicatas eram regulares, o que levou à compensação dos valores. Contudo, quando os títulos não foram quitados e foram protestados, um dos envolvidos negou a transação, afirmando nunca ter adquirido os produtos”, explicou o delegado Fabiano Alves, titular da Defa.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.
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