A Polícia Federal (PF), em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas — Quasar e Tank — para combater esquemas de lavagem de dinheiro ligados à cadeia produtiva de combustíveis em diversos estados do país.
De acordo com a PF, embora distintas, as ações têm o objetivo comum de desarticular organizações criminosas que utilizavam fundos de investimento e empresas de fachada para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções.
As investigações apontaram para a realização de transações simuladas de compra e venda de ativos — como imóveis e títulos — entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real, dificultando a identificação dos beneficiários e garantindo blindagem patrimonial.
Operação Quasar
No âmbito da Operação Quasar, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores até R$ 1,2 bilhão, sequestro de fundos de investimento e o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de investigados.
Operação Tank
Já a Operação Tank mira o que a PF classificou como uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do Paraná, em atividade desde 2019. A organização teria movimentado mais de R$ 23 bilhões e lavado pelo menos R$ 600 milhões por meio de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central.
As investigações também identificaram fraudes na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática da chamada “bomba baixa”, em que o volume abastecido é inferior ao indicado. Pelo menos 46 postos em Curitiba estariam envolvidos.
Nesta fase, os agentes cumprem 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, com constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.
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